Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (путем направления бюллетений для голосования) шесть членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о Совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Голос члена Совета директоров Заркова Александра Валентиновича не учитывался при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 04.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков
3.2. Дата 04.04.2024г.